初访华信

2005年7月9日下午14点30分

站在华信制药的大门前，乐苗望着华信制药的牌子，嘴角轻轻上扬说到“华信，这次来就好好看看。”说完转头对我说到“一会你负责和他们聊，我只看不说。”我点点头，我知道乐苗一定有什么想要在这里发现的东西。

华信制药的实力很强，占地也不小，院子里分成四大区，行政区，生产区，生活区，娱乐区。这样的规模一般企业是办不到的。

进门之后我们和李晴他们分开行动，我们直接来到行政区办公楼的副总经理办公室。副总经理叫张南，一个40岁左右的男人，办公室里还有一个叫梁明的男人，这个人是生产部经理，简单的自我介绍之后我们就在沙发上坐了下来，梁明招呼秘书给我泡了杯茶，梁明说车间还有点事去处理了。

自从张南做了介绍之后，听到这个梁明是生产部的经理，乐苗就一直注意着他，一直到他离开。

一切妥当之后我问到“张总，你们董事长兼总经理今天没有来吗？”

张南笑了笑说到“我们总经理一年连我都见不了几次，天天在外边忙着调研，平时也联系不上，他是老板我可不敢管。”

我继续问到“他最近几天一直没有来公司吗？”

张南“是的。”

我“那好，张总，我们今天来呢是为了姚龙山的案子，我想你应该也料到了，我想知道姚龙山最近有什么反常吗？”

张南“这个我不太清楚，他最近几天没有来上班。”

我笑着说到“财务经理不来上班，你这个做领导的怎么也不关心一下啊。”

张南没有丝毫的紧张回答“哦，是这样，他太太也在我们公司上班，前几天他太太上班的时候帮他请了假，说姚龙山不舒服，我准了假，这才两三天，我还没顾得上问呢。”

我点点头表示知道了继续问到“请问这个月的17号，你们公司有没有安排和药品监督局的刘局长吃饭啊？”

张南好奇道“刘局长？刘子峰吗？没有啊，他不是出车祸了吗？”

我看着张南笑着问到“张总怎么知道刘局长出了车祸了？据我所知这件案子对外并没有公开啊？消息可都是封锁的。”

张南听到这里一愣说到“哦，我是听别人说的。”

“听谁说的？”我紧接着问到。

张南这个时候显得有点不太自然，没有回答我的话，或者在思考怎么来回答我的问题。这个时候我突然一笑给了张南一个台阶“看来张总和我们公安部门的领导也交情颇深啊。”

张南笑了笑说到“有一点。”

说完拿起桌上的中华香烟递给我说“月警官，您抽烟，尝尝我们这里的茶，这是今年新下的碧螺春。”

我抽了一口烟故意感叹的说到“这贵烟就是好抽啊，我这一个月工资也买不了几条啊。”

张南听到这里笑着说到“这都是公司的接待烟，我不抽烟，放我这里都浪费了，一会走的时候给您拿上两条。”

我笑着摇了摇头说到“这不合适。”

结束了谈话之后张总要留我们吃饭，我们表示还有公务在身没有时间。离开的时候乐苗头也不回的往外走，张南拉住我，从柜子里拿出两条中华烟递给我，我没有推辞直接收下了，笑了笑说到“张总真是太客气了。”

张南看我收下烟之后反而异常的高兴说到“小意思，月警官随时可以来我这里，别的没有，烟酒管够。”

来到了大门口，乐苗，强子和李晴正在等我，看到我手里的烟，强子凑过来说“看来这一趟收获很丰盛啊。”

李晴也嘻嘻的笑着说到“看来当领导就是好啊，出个外勤都有人给送礼啊。”

我有点鄙视的看着他们俩一唱一和，说到“我像是那种以权谋私的人吗？”

强子一本正经的思考了一下说到“你当然不像，你根本就是。”

“我去你的。”

乐苗笑着说到“好了，在人家大门口呢，先回局里。”

2005年7月9日下午16点40分

在办公室坐下之后强子好奇的问到“书白，这两条烟是怎么回事啊？”

我有点无奈的回答“今天在和张南了解情况的时候，张南无意中说出了他已经知道刘子峰遇害的情况，而且还说是因为车祸。现在刘子峰的案子根本就没有公开调查，刘子峰的死讯也没有对外公布，所以我就问张南是如何知道的，张南意识到了说漏了嘴，后来岔开了话题，让我吸烟，我夸了夸这烟好，走的时候他就给我拿了两条。”

李晴冒着头问到“那你就收下了，这可是原则问题。”

乐苗笑着解释到“走的时候送烟说明张南心虚，送烟是试探，收下了代表书白是一个贪小便宜得人，往往贪小便宜的人，工作认真不到哪里去，这也算稳住了张南，没有打草惊蛇。”

李晴等着天真的大眼睛点了点头说到“你们内心太复杂了。”

我没有理会李晴问到“你们这边有什么情况？”

李晴说到“邢燕前两天并没有来上班，今天刚来上班，她的丈夫就死了，我感觉有点奇怪。”

我点点头说到“嗯，你的感觉很正确。”

我转头对伟哥说到“邢燕的资料整理的怎么样了，我现在准备从邢燕这里突破，需要完整的资料。”

伟哥拿着一摞资料过来说到“邢燕和姚龙山结婚10年，两人没有孩子，根据我查到的资料是因为姚龙山没有生育能力，这个原因导致了夫妻二人貌合神离，但是也并没有太大的矛盾，不过邢燕在今年的1月份曾经在妇幼医院做过一次人流手术，当时用的是假名王燕，不过年龄是真的，我将照片拿给当时的医生比对，确认就是邢燕。而就在邢燕做手术的这几天内，华信安排了市场部到外地企业考察的活动，参与人员名单上就有邢燕，其中最有意思的是，这几个市场部的人是分别进行，也就是说邢燕在外考察的时候是没有人知道她到底去没去的，这项活动就是你们刚才说的那个张南安排的。”

我淡淡的一笑说到“有点意思啊，张南和邢燕的关系比我们想象中的还要深的多啊。”

伟哥点点头继续说道“另外，邢燕有一个银行账户是三年前开的，这个账户3年来有5笔款项进账，不过前几笔都算比较正常，因为款项并不大，最大的不超过4万元，这个可以解释为个人做点什么小投资或者理财之类的，不过就在今年年初，也就是邢燕做人流手术的前后，有22万的款项进账，并且就是三天前，又有一笔30万的款项进账，我想这不可能是巧合吧。”

乐苗笑了笑说“一笔补偿费，一笔封口费。”

我这个时候安排李晴和强子说到“就从邢燕这里突破了，不过不要惊动华信，先想办法约她出来，然后直接带回局里。”

伟哥这个时候有点神秘的说到“各位，我调查华信的时候还发现一个问题，华信在财务上有两百多个账户往来，本来我感觉没什么，但是我发现这两百多个账户其中有一半是私人账户，而且就是这一百多个私人账户每个月都与华信有资金上的往来，更有意思的是全部都是这些私人账户给华信汇款，而这些钱汇入华信之后，就直接被存进了银行。”

我有点不明白的问到“你要说什么？”

伟哥神秘的笑了笑说到“洗钱。”

李晴惊讶道“洗钱，只在大片里听说过，怎么洗啊。”

伟哥有点得意的说到“洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为"甩干"，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。”

李晴不耐烦的说到“我是问怎么洗，谁让你给我上课了。”

伟哥翻了个白眼说到“举个简单的例子吧，你是一名毒枭。现在的生意越来越好，你不得不开一家公司来处理这些钱。首先他通过代理人成立了一家贸易公司，我们就称它为强子公司好了，这家公司的业务主要是进口商品，公司的开户行为工商银行。几个月之后，你成立了另一家公司李晴公司吧，李晴公司取得了零售执照，开了一家零售店专门出售美国的进口商品。这家公司开户行为建设银行。你知道大量的现金交易会引起注意，所以你尝试着减少现金存款的数量。你购买***只用现金，出售***时也尽量要求分销点收取支票和旅行支票，再次你要求你的合伙人在各地各国购买邮局发售的邮政汇票。最终这些钱分别存进了之前开好户的工商银行和建设银行。当这些钱都合法了以后，就要考虑如何投资的事情。接着李晴公司开具一张35万的支票到台湾的银行，你在那里买了一家酒零售店。再用另一张52万的支票购买房产。然后你在美国花旗银行的**分行开设账户。当然美国是你最终洗钱的目的地。最终你成功地从工商银行转账300万到**花旗银行。于是你用这笔钱买了一家酒店。于是，最终，这些脏钱都变成了高大上的资产。”

李晴皱着眉头说“这么复杂啊，还是不太明白。”

伟哥挠了挠头说“自己去查去，再说，你知道这些有什么用。”

我笑了笑说到“这件事稍微等一下，等我们有证据抓张南的时候，再通知经侦那边，让他们去查吧，这不是我们负责的内容。”

我突然一顿说到“伟哥，我让你查邢燕和华信，好像没有让你查人家的业务和经济吧，这么多账户，正规渠道应该查不出来吧。”

伟哥听到这里然后装作没听见一样出了门。

我笑了笑说到“职业病啊。”